1、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：

采購(gòu)人云南發(fā)電有限公司所屬及所管理企業(yè)涵蓋水電企業(yè)、火電企業(yè)、風(fēng)電企業(yè)、光伏企業(yè)，分別為云南發(fā)電有限公司、云南電力有限公司、觀音巖水電開(kāi)發(fā)有限公司、宣威水電開(kāi)發(fā)有限公司、云南新景電業(yè)有限公司、云南發(fā)電有限公司賓川分公司、芒里水電開(kāi)發(fā)有限公司、金平國(guó)能電冶開(kāi)發(fā)有限公司、云南李仙江流域水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、云南紅河發(fā)電有限責(zé)任公司、云南文山水電開(kāi)發(fā)有限公司、云南那蘭水電開(kāi)發(fā)有限公司、云南勐野江水電開(kāi)發(fā)有限公司、云南發(fā)電有限公司新能源分公司、云南能源營(yíng)銷(xiāo)有限公司。 

2、招標(biāo)范圍：

2.1招標(biāo)工作內(nèi)容：按照財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī) 范》及其配套指引規(guī)定，為不斷完善并有效執(zhí)行內(nèi)部控制，進(jìn)一步提升管理， 增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，開(kāi)展本次內(nèi)控建設(shè)工作。主要內(nèi)容有：按照集團(tuán)有限公司最新內(nèi)控手冊(cè)版本，開(kāi)展云南發(fā)電有限公司新能源分公司《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》新建，云南發(fā)電有限公司、云南電力有限公司《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》修訂相關(guān)工作。 

2.2招標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)要求：根據(jù)公司機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，重新梳理內(nèi)控管理界面，確保公司“三道防線”風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)落實(shí)到位。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，一是建立規(guī)范的公司治理機(jī)構(gòu)和議事規(guī)則，明確各類(lèi)治理主體的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，合理設(shè)置職責(zé)權(quán)限，規(guī)范決策程序，提高企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理能力；二是以?xún)r(jià)值管理為主線，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，全面梳理各類(lèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，查找經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和控制要求，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，促進(jìn)業(yè)務(wù)處理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化；三是加強(qiáng)重點(diǎn)流程與特殊業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，著力抓好資金、投資、采購(gòu)、基建、銷(xiāo)售、產(chǎn)權(quán)管理、人力資源管 理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制，加強(qiáng)重大經(jīng)濟(jì)合同等特殊業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè)，建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)急機(jī)制，制定和落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；四是結(jié)合內(nèi)部控制目標(biāo)，梳理完善管理制度體系，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，持續(xù)檢驗(yàn)和評(píng)估管理制度的有效性，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整與改進(jìn)機(jī)制，防止出現(xiàn)制度缺失和流程缺陷；五是推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)與信息化建設(shè)的融合對(duì)接，將業(yè)務(wù)流程和控制措施逐步固化到信息系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。    2.3 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：云南省昆明市廣福路南悅城 A 幢。 

2.4 服務(wù)期限：內(nèi)部控制手冊(cè)編制期 2.5 個(gè)月（暫定 2020 年 7 月 20 日至 2020年 9 月 31 日）；內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目是運(yùn)行期 3 個(gè)月（暫定 2020 年 10 月 01 日至2020 年 12 月 31 日）。招標(biāo)方成立驗(yàn)收小組對(duì)服務(wù)方編寫(xiě)或修訂的內(nèi)控手冊(cè)驗(yàn)收合格后支付服務(wù)方合同款，合同履行完畢。 

3、投標(biāo)人的資格要求：

 

3.1投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格，營(yíng)業(yè)范圍涵蓋管理咨詢(xún)服務(wù)。

3.2財(cái)務(wù)狀況：近三年每年凈資產(chǎn)大于 0。 

3.3業(yè)績(jī)要求：自 2016 年 1 月 1 日至今擁有至少 3 個(gè)發(fā)電行業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)或至少 3 個(gè)發(fā)電行業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)成功的業(yè)績(jī)。（須提供合同掃描件或驗(yàn)收證明材料）。 

3.4本次采購(gòu)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 

 

4、招標(biāo)文件獲取方式

 

獲取招標(biāo)文件的時(shí)間及地點(diǎn)：凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于 2020 年 5 月 26 日至2020 年 6 月 5 日 17：00 時(shí)（北京時(shí)間，下同），登錄下載電子招標(biāo)文件。